证券代码：601881 证券简称：中国星河 公告编号：2024-078网曝黑料

中国星河证券股份有限公司

第四届董事会

第三十三次会议（临时）有缱绻公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。

2024年12月6日，中国星河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通信集合拢的方式召开第四届董事会第三十三次会议（临时）。本次会议见告已于2024年11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实质出席董事10名，其中请托出席董事1名，4名董事以通信表决方式出席本次会议。董事刘志红先生因处事原因未能躬行出席会议，书面请托董事杨体军先生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事功令的相关次第参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决方法相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《中国星河证券股份有限公司端正》的次第。

会议变成如下有缱绻：

一、逐项审议通过《对于保举中国星河证券股份有限公司第五届董事会董事候选东谈主的议案》

（一）通过《对于保举王晟先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会实验董事候选东谈主的议案》

应许保举王晟先生为公司第五届董事会实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。王晟先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《对于保举薛军先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会实验董事候选东谈主的议案》

应许保举薛军先生为公司第五届董事会实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。薛军先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《对于保举杨体军先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会非实验董事候选东谈主的议案》

应许保举杨体军先生为公司第五届董事会非实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。杨体军先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《对于保举李慧女士为中国星河证券股份有限公司第五届董事会非实验董事候选东谈主的议案》

应许保举李慧女士为公司第五届董事会非实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。李慧女士简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《对于保举黄焱女士为中国星河证券股份有限公司第五届董事会非实验董事候选东谈主的议案》

应许保举黄焱女士为公司第五届董事会非实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。黄焱女士简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（六）通过《对于保举宋卫刚先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会非实验董事候选东谈主的议案》

应许保举宋卫刚先生为公司第五届董事会非实验董事候选东谈主，并提请股东大会选举。宋卫刚先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（七）通过《对于保举刘淳女士为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主的议案》

应许保举刘淳女士为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主，并提请股东大会选举。刘淳女士简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（八）通过《对于保举罗卓坚先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主的议案》

应许保举罗卓坚先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主，并提请股东大会选举。罗卓坚先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（九）通过《对于保举刘力先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主的议案》

应许保举刘力先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主，并提请股东大会选举。刘力先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

（十）通过《对于保举麻志明先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主的议案》

应许保举麻志明先生为中国星河证券股份有限公司第五届董事会落寞董事候选东谈主，并提请股东大会选举。麻志明先生简历详见附件。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

本议案还是公司董事会提名与薪酬委员会事先逐项审议通过。

二、通过《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》

应许公司与中国星河金融控股有限职守公司（以下简称“星河金控”）签署《证券及金融服务框架公约》；应许2025-2027年度公司系统与星河金控集团在《证券及金融服务框架公约》下的关联交往收入上限分袂为东谈主民币1.69亿元、2.02亿元、2.19亿元，利息开支分袂为东谈主民币399万元、439万元和483万元。

议案表决情况：应许6票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨体军、李慧、刘昶、刘志红侧目表决。

具体内容请见与本公告同日泄露的《对于签订〈证券及金融服务框架公约〉暨关联交往公告》。

本议案还是公司落寞董事故意会议及董事会审计委员会事先审议通过。

三、通过《对于提请审议〈中国星河证券股份有限公司融资融券业务科罚办法〉改良事项的议案》

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

本议案还是公司董事会计谋发展委员会事先审议通过。

四、通过《对于提请召开中国星河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

公司董事会授权董事长左确认质情况详情本次股东大会的时辰、地点。

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

五、通过《对于提请董事会审议合规总监2023年度侦察扫尾的议案》

议案表决情况：应许10票，反对0票，弃权0票。

此外，本次董事会听取了《中国星河证券股份有限公司2023-2025年计谋规画中期评估及优化实施措施解说》。

特此公告。

中国星河证券股份有限公司董事会

2024年12月7日

附件：

王晟先生简历

王晟，男，1977年6月出身，毕业于清华大学经济科罚学院，分袂于2000年和2002年获取科罚信息系统学士与科罚科学与工程硕士学位。王先生 2002年加入中国海外金融股份有限公司，2016年6月至 2018年3月，任中国海外金融股份有限公司投资银行部实验肃肃东谈主；2018年3月至2020年3 月，任中国海外金融股份有限公司总裁助理、投资银行部实验肃肃东谈主；2020年3月至2022年7月，任中国海外金融股份有限公司科罚委员会成员、投资银行部肃肃东谈主。2022年7月至2023年10月，任本公司党委副秘书、副董事长、总裁、执委会副主任。2022年8月起于今担任本公司实验董事；2023年10月起于今担任本公司党委秘书、董事长、实验委员会主任。

薛军先生简历

薛军，男，1970年2月出身，分袂于1992年和2012年获取中央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位和北京大学光华科罚学院工商科罚硕士学位。薛先生于1997年11月至2008年1月，历任中国证券监督科罚委员会刊行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2011年12月，历任国信证券有限公司总裁助理、皆鲁证券有限职守公司副总司理；2012年1月至2021年9月，历任申银万国证券股份有限公司总司理助理，申万宏源证券有限公司总司理助理、实验委员会成员、合规总监。2021年10月至2023年11月，任本公司党委委员、副总裁、实验委员会委员、财务肃肃东谈主；2023年11月至2024年1月，任本公司党委副秘书、总裁、实验委员会副主任、财务肃肃东谈主。2024年1月起于今担任本公司党委副秘书、实验董事、副董事长、总裁、实验委员会副主任、财务肃肃东谈主。

杨体军先生简历

杨体军，男，1966年6月出身，注册管帐师，1988年7月毕业于吉林财贸学院缱绻统计系，获经济学学士学位，2007年12月毕业于吉林大学数目经济学专科，获经济学博士学位。杨先生于1988年7月至1995年1月，历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主任科员；1995年1月至2012年8月，历任财政部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、玄虚处副处长、业务二处处长、党构成员、专员助理、副监察专员；2012年8月至2019年4月，历任财政部驻甘肃专员办党组秘书、监察专员，财政部驻辽宁专员办党组秘书、监察专员，财政部驻大连专员办党组秘书、监察专员（兼）；2019年4月至2021年1月，担任财政部辽宁监管局党组秘书、局长，财政部大连监管局党组秘书、局长（兼）。2020年9月起于今，担任中国星河金融控股有限职守公司非实验董事。自2021年6月起于今担任本公司非实验董事。

李慧女士简历

李慧，女，1969年5月出身，注册管帐师，1991年6月毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）国民经济科罚专科，获经济学学士学位，2003年12月获北京航空航天大学工程硕士学位。李女士于1991年7月至1998年12月，历任中国船舶工业总公司审计局干部、助理管帐师、审计师；1998年12月至2010年3月，历任国防科工委财务司主任科员、副处长、正处级调研员，国防科工局财务与审计司处长；2010年 3月至2023年3月，历任中国投资有限职守公司财务部高等司理、组长、董事总司理；2011年9月至2017年3月，兼任中国中投证券有限职守公司监事；2023年8月起于今，兼任星河期货有限公司、中国星河海外控股有限公司董事。自2023年3月起于今担任本公司非实验董事。

黄焱女士简历

黄焱，女，1974年5月出身，经济师，于1995年7月获取中国东谈主民大学软科学筹商所区域经济系坐褥布局专科学士学位，1998年7月获取财政部财政科学筹商所（现中国财政科学筹商院）经济学硕士学位，2006年12月获取财政部财政科学筹商所经济学博士学位。黄女士于1998年7月至2007年9月，历任北京市所在税务局法制处科员、副主任科员、主任科员；2007年9月至2024年11月，历任中国投资有限职守公司法律合规部一级司理、高等副司理、境外税务组组长、高等司理、党支部秘书。

宋卫刚先生简历

宋卫刚，男，1975年4月出身，高等经济师，1998年8月毕业于山东财政学院（现山东财经大学）管帐学专科，获经济学学士学位，2003年8月毕业于财政部财政科学筹商所（现中国财政科学筹商院）财政学专科，获经济学硕士学位，2009年1月毕业于中国东谈主民大学经济学院世界经济专科，获经济学博士学位。宋先生于1998年8月至2014年4月，历任财政部办公厅财务处、信息处科员、副主任科员，部长办公室副处级、正处级秘书，财政部经济栽种司调研员、处长、副司长级干部；2014年4月至2016年10月，历任中国证券投资者保护基金有限职守公司副董事长、党委委员；2016年10月至2022年4月，担任中国星河金融控股有限职守公司党委委员、副总司理，2022年5月于今担任中国星河金融控股有限职守公司党委副秘书、实验董事、总司理。

刘淳女士简历

刘淳，女，1963年1月出身，高等管帐师，1985年毕业于江西财经学院贸易经济专科，获经济学学士学位。刘女士于1985年7月至2001年5月，担任大连友谊集团股份有限公司财务司理；于2001年5月至2018年1月，历任中国投融资担保股份有限公司（前名为中国经济技巧投资担保有限公司、中国投资担保有限公司、中国投融资担保有限公司）大连分公司财务司理、总司理助理、财务肃肃东谈主、副总司理、财务总监，管帐科罚部助理总司理、财务管帐部资深司理；2021年8月于今担任万达信息股份有限公司财务中心副总司理；2021年11月起于今担任调解健康保障股份有限公司董事。自2019年2月起于今担任本公司落寞非实验董事。

罗卓坚先生简历

罗卓坚，男，1962年11月出身，1984年7月毕业于英国伯明翰大学，获取理学学士学位；1996年获取英国赫尔大学工商科罚硕士学位。罗先生于1984年8月至1991年3月，先后担任英国安达信管帐师事务所、Hugill&Co.、香港毕马威管帐师事务所核数师；1991年4月至1995年1月，先后担任安诚工程参谋人有限公司、麦顺豪讼师事务所财务总监；1995年2月至2000年7月，担任会德丰有限公司及九龙仓集团有限公司司理；2000年7月至2006年7月，担任晨兴创投集团董事；2006年7月至2012年9月，在好意思国德太增长基金（亚洲）有限公司任职，临了担任的职位为董事总司理；2012年10月至2013年6月，担任国浩集团有限公司首席财务官；2013年7月至2016年7月，担任香港铁路有限公司财务总监及实验总监会成员；2015年至2017年，担任香港理工大学客座西席；2016年7月至2018年9月，担任亚好意思动力控股有限公司落寞非实验董事；2018年6月至2019年7月，担任Stealth BioTherapeutics Inc.落寞非实验董事；2018年11月至2022年8月，担任贵州银行股份有限公司落寞非实验董事；罗先生自2017年1月起于今担任ANS Capital Limited董事总司理；2018年5月起于今担任中国光大控股有限公司落寞非实验董事；2019年2月起于今担任新百利融资控股有限公司落寞非实验董事；2021年3月于今担任石药集团有限公司落寞非实验董事；2021年7月起于今担任康诺亚生物医药科技有限公司落寞非实验董事；2024年5月起于今担任QuantumPharm Inc.落寞非实验董事。罗先生领有英国及香港管帐师专科禀赋，并于2010年1月至2017年12月及2022年起担任香港管帐师公会理事会理事。现为太平名流、中国东谈主民政事协商会议第十四届天下委员会委员、中国财政部聘用的管帐参议众人、香港管帐师公会现届副会长。自2020年6月起于今担任本公司落寞非实验董事。

刘力先生简历

刘力，男，1955年9月出身，北京大学硕士、比利时上帝教鲁汶大学工商科罚硕士。刘先生于1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院；1986年1月至2020年9月，先后在北京大学光华科罚学院（偏激前身经济学院经济科罚系）任助教、讲师、副西席、西席，博士生导师，时期担任过MBA模式主任、金融系主任、工会主席等职务；自2011年1月至2021年11月，担任中国机械斥地工程股份有限公司的落寞非实验董事；自2014年9月至2020年11月，担任交通银行股份有限公司的落寞非实验董事；自2016年1月至2020年10月，担任深圳市宇顺电子股份有限公司的落寞非实验董事；自2016年6月至2023年6月，担任中国海外金融股份有限公司的落寞非实验董事；自2017年6月至2022年9月，担任中国石油集团老本股份有限公司的落寞非实验董事；自2022年1月起担任中国冶金科工股份有限公司的落寞非实验董事；自2022年8月起担任中国信达资产科罚股份有限公司外部监事。自2024年1月起于今担任本公司落寞非实验董事。

麻志明先生简历

麻志明，男，1982年10月出身，2005年获取北京大学经济学学士学位，2008年获取北京大学经济学硕士学位，2014年获取香港科技大学管帐学博士学位。2014年9月于今，麻先生在北京大学光华科罚学院任助理西席、副西席、西席，博士生导师，现担任管帐系主任、管帐硕士（MPAcc）模式实验主任（兼）等职务。2019年10月至2022年3月，任湖北好意思尔雅股份有限公司落寞非实验董事；2019年10月至2023年7月，任万达信息股份有限公司落寞非实验董事；2019年2月于今任罗克佳华科技集团股份有限公司落寞非实验董事；2021年5月于今任江泰保障经纪股份有限公司落寞非实验董事。自2024年6月起于今担任本公司落寞非实验董事。

证券代码：601881 证券简称：中国星河 公告编号：2024-079

中国星河证券股份有限公司

对于签订《证券及金融服务框架公约》暨关联交往公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。

伏击内容辅导：

● 本次关联交往无需提交股东大会审议；

● 本畴昔关联交旧事项不会导致公司对关联方变成较大的依赖，莫得损伤公司及公司股东的合座利益，不影响公司的落寞性。

一、关联交往基本情况

中国星河证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国星河金融控股有限职守公司（以下简称“星河金控”）于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架公约》，左证该公约，公司依据一般商务条目向星河金控集团偏激关联方提供证券及金融服务，《证券及金融服务框架公约》于2015年12月31日到期。公司与星河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架公约之补充公约》，并于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架公约之补充公约（二）》，《证券及金融服务框架公约之补充公约（二）》于2021年12月31日到期。公司与星河金控于2021年12月28日签订了《证券及金融服务框架公约》，该公约将于2024年12月31日到期。

公司与星河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架公约》，商定当作畴昔业务的一部分，公司将按一般商务条目向星河金控集团提供证券和金融服务。

（一）畴昔关联交往实验的审议方法

2024年12月6日，公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》，关联董事杨体军、李慧、刘昶、刘志红侧目表决。该议案还是公司落寞董事故意会议、审计委员会事先审议通过，全体落寞董事、审计委员会应许将《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》提交董事会审议。本次交往无需提交股东大会审议。

同日，公司第四届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》。

（二）上次畴昔关联交往的展望和实验情况

左证公司与星河金控于2021年12月28日签订的《证券及金融服务框架公约》，2022年至2024年时期，公司向星河金控集团提供证券及金融服务所收取的手续费及佣金、就托管资金向星河金控集团支付利息的畴昔关联交往展望上限及2022年度、2023年度及2024年（按2024年1-7月情况年化）实质发生金额如下：

单元：万元 币种：东谈主民币

■

（三）本次畴昔关联交往展望金额和类别

公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》，2025至2027年度，公司与星河金控集团在《证券及金融服务框架公约》下的关联交往收入上限展望分袂为东谈主民币1.69亿元、2.02亿元、2.19亿元，利息开支分袂为东谈主民币399万元、439万元和483万元。

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、星河金控基本情况如下：

企业称号：中国星河金融控股有限职守公司

企业性质：有限职守公司

住所：北京市西城区金融大街35号

法定代表东谈主：刘志红

注册老本：1，289，058.377808万元东谈主民币

策划范围：证券、基金、保障、信赖、银行的投资与科罚。

成立日历：2005年8月8日

2、星河金控系经国务院批准，由财政部和中央汇金投资有限职守公司共同发起，2005年8月成立。现在，星河金控注册老本1，289，058.377808万元东谈主民币，其中，中央汇金投资有限职守公司出资890，352.6214万元东谈主民币，出资比例为69.070%，财政部出资378，011.4795万元东谈主民币，出资比例为29.325%，天下社会保障基金理事会出资20，694.2769万元东谈主民币，出资比例为1.605%。

星河金控当作中央直属国有大型金融企业，是国度妥贴金融蜕变与发展趋势建树的中国第一家国有“金融控股”公司，肩负着探索我国金融业玄虚策划模式的历史职责。星河金控在国度联系部门和股东单元的领导下，科学高效诓骗金融控股策划模式，积极稳妥地股东金融控股计谋布局，积极探索插足多个金融规模，发展成为以老本市集业务为中枢的、径直投融资为主邀功能的金融控股集团，并成为国度金融体系中具有系统伏击性的机构，更好地服务于国度计谋和实体经济。

3、放荡2023年12月31日，星河金控同一口径下资产总和东谈主民币6，949.59亿元、总计者职权东谈主民币1，574.84亿元，2023年度营业收入东谈主民币352.78亿元、净利润东谈主民币83.77亿元。

（二）与公司的关联关系

放荡本公告日，星河金控抓有公司47.43%股份，为公司的控股股东，左证《上海证券交往所股票上市功令》，星河金控为公司关联方。

（三）践约才气分析

自公司与星河金控于2013年5月2日签订《证券及金融服务框架公约》以来，两边均严格的按照公约商定实验。左证上次关联交往实验情况及星河金控的主要财务贪图和策划情况，其冒失按照公约商定践约。

三、关联交往主要内容和订价政策

（一）关联交往的主要内容

公司与星河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架公约》，左证公约商定，公司在畴昔业务中按市集成例及一般商务条目向星河金控集团提供的证券和金融服务主要包括：（1）证券经纪服务；（2）代理销售服务；（3）交往席位出租；（4）任何其他相关证券及金融服务。公约的有用期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

（二）订价政策

左证《证券及金融服务框架公约》，公司向星河金控集团提供证券及金融服务收取的手续费和相关交往佣金以及就托管资金向星河金控集团支付的利息由两边参考那时市价并按照联系法律及法则协商厘定。其中，证券经纪服务及交往席位出租的佣金应左证证券交往量并参考公司就提供访佛服务向落寞第三方所收取的佣金费率详情；代理销售服务的手续费应左证代理销售家具的金额并参考公司就代理销售访佛家具向落寞第三方所收取的手续费费率详情；对于其他相关证券及金融服务，其手续费和佣金应按照那时市价及服从联系法律及法则的原则下，左证具体交往性质详情。对于公司就托管资金向星河金控集团支付的利息，应左证中国东谈主民银行同样公布的东谈主民币活期入款利率详情。

四、关联交往的目标及对上市公司的影响

公司于畴昔业务经由中向星河金控集团提供证券及金融服务。为便于业务科罚，擢升后果，公司与星河金控再行签订《证券及金融服务框架公约》。

如本公告“三、关联交往主要内容和订价政策”之“（二）订价政策”所述，公司会左证证券交往量并参考公司就提供访佛服务向落寞第三方所收取的佣金费率详情证券经纪服务及交往席位出租的佣金；公司会左证代理销售家具的金额并参考公司就代理销售访佛家具向落寞第三方所收取的手续费费率详情代理销售服务的手续费；对于其他相关证券及金融服务，公司会按照那时市价及服从联系法律及法则的原则下，左证具体交往性质详情手续费和佣金。对于公司就托管资金向星河金控集团支付的利息，公司会左证中国东谈主民银行同样公布的东谈主民币活期入款利率详情。

证券经纪服务的佣金应按日支付；代理销售服务的手续费应左证两边就代理销售各项家具所分袂缔结的合同条目支付；交往席位出租的佣金应按季度支付；其他相关证券及金融服务的手续费和佣金支付安排将由两边左证具体交往性质另行商定。公司将按季度就托管资金向星河金控集团支付利息。

在与星河金控集团详情价钱之前，公司将参考其与落寞第三方进行的访佛交往的价钱，而公司向星河金控集团提供证券及金融服务的条目（包括价钱）对公司而言将不逊于公司与落寞第三方之间所缔结的交往条目。

公司与星河金控集团的关联交往条目按照一般买卖条目详情，不会损伤公司及中小股东的利益，不会对公司的落寞性产生不利影响。

五、备查文献

（一）《中国星河证券股份有限公司第四届董事会第三十三次会议（临时）有缱绻》；

（二）《中国星河证券股份有限公司第四届监事会2024年第六次临时会议有缱绻》；

（三）落寞董事故意会议有缱绻；

（四）《证券及金融服务框架公约》。

特此公告。

中国星河证券股份有限公司董事会

2024年12月7日

证券代码：601881 证券简称：中国星河 公告编号：2024-080

中国星河证券股份有限公司

第四届监事会2024年

第七次会议（临时）有缱绻公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。

2024年12月6日，中国星河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通信集合拢的方式召开第四届监事会2024年第七次会议（临时）。本次会议见告已于2024年12月3日以电子邮件方式发送公司诸君监事、合规总监及董事会秘书。本次会议应出席监事5东谈主，实质出席监事5东谈主，其中1名监事以通信表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事功令的相关次第参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决方法相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《中国星河证券股份有限公司端正》的次第，作念出的有缱绻正当有用。

会议变成如下有缱绻：

一、审议通过《公司与星河金控签署证券与金融服务框架公约并设定2025-2027年关联交往上限的议案》

监事会就该关联交往审核见解如下：

公司对于该关联交旧事项审议、表决方法相宜联系法律法则及《公司端正》的次第，表决扫尾正当有用。

议案表决情况：应许5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《对于保举中国星河证券股份有限公司第五届监事会监事候选东谈主的议案》

1、通过《对于保举屈艳萍女士为中国星河证券股份有限公司第五届监事会非员工监事候选东谈主的议案》

应许保举屈艳萍女士为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主，并提请股东大会选举。

屈艳萍女士简历详见附件。

议案表决情况：应许5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《对于保举范文波先生为中国星河证券股份有限公司第五届监事会非员工监事候选东谈主的议案》

应许保举范文波先生为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主，并提请股东大会选举。

范文波先生简历详见附件。

议案表决情况：应许5票，反对0票，弃权0票。

3、通过《对于保举陶利斌先生为中国星河证券股份有限公司第五届监事会非员工监事候选东谈主的议案》

应许保举陶利斌先生为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主，并提请股东大会选举。

陶利斌先生简历详见附件。

议案表决情况：应许5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国星河证券股份有限公司监事会

2024年12月7日

附件：

屈艳萍女士简历

屈艳萍，女，1966年7月出身，高等经济师，于1987年6月获取中央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位，2005年1月获取清华大学工商科罚学硕士学位。屈女士于1988年5月至1999年10月，历任中国栽种银行信赖投资公司（后改名为中国信达信赖投资公司）信赖贷款部副总司理、资金缱绻部副总司理；1999年10月至2003年4月，担任中国信达信赖投资公司北京证券交往营业部（后改名为中国星河证券有限职守公司北京双榆树证券营业部）总司理；2003年4月至2008年7月，担任星河基金科罚有限职守公司看管长；2008年7月至2021年1月，历任中国投资有限职守公司东谈主力资源部副总监及董事总司理，其间：2010年11月至2020年9月，先后兼任申银万国证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和申万宏源集团股份有限公司董事，及中央汇金资产科罚有限职守公司监事长；2020年4月至2021年9月，担任中央汇金投资有限职守公司直管企业领导小组办公室/股权科罚二部副主任（部门正职级）、董事总司理。2021年9月起于今担任本公司党委副秘书。自2021年10月起于今担任本公司监事、监事会主席。

范文波先生简历

范文波，男，1982年7月出身，于2005年7月获取中国东谈主民大学金融学学士学位，2007年7月获取中国东谈主民大学金融学硕士学位，2012年6月获取中国东谈主民大学经济学博士学位。范文波先生于2007年7月至2020年3月，赴任于中央汇金投资有限职守公司玄虚部、玄虚科罚部/银行机构科罚二部，2020年3月至2023年7月，历任中央汇金投资有限职守公司玄虚科罚部蜕变规画处处长、中国投资有限职守公司处长/组长级（疏通任职中金钞票证券北京宋庄路营业部副总司理）。2023年7月于今担任中央汇金投资有限职守公司直管企业领导小组办公室/股权科罚二部玄虚处处长。

陶利斌先生简历

陶利斌，男，1977年11月出身，分袂于2000年7月和2003年6月获取中国科学技巧大学金融学学士学位和金融学硕士学位，2008年9月获取香港大学金融学博士学位。陶先生自2003年6月至2005年4月，担任中国科技大学统计与金融系讲师；2009年1月于今历任对外经济贸易大学金融学院投资系副主任、系主任网曝黑料，现任对外经济贸易大学中国金融学院投资系西席，博士生导师。自2016年10月于今担任本公司监事。

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